Bị lừa 2 lần, chị H. đã đến 4 ngân hàng khác nhau trên địa bàn TP Quy Nhơn chuyển gần 1,6 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Sáng 1-3, chị N.T.H ( 43 tuổi, trú P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đến Phòng giao dịch Phú Tài của Ngân hàng Sacombank Bình Định, làm thủ tục rút 700 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Quá trình làm hồ sơ, nhân viên ngân hàng thấy chị H. rút tiền từ sổ tiết kiệm chưa đến hạn để chuyển vào tài khoản cá nhân và có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Nghi ngờ chị H. đang bị các đối tượng dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền trong sổ tiết kiệm nên nhân viên ngân hàng đã báo cho cơ quan Công an ngăn chặn không để chị H. rút tiền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Quy Nhơn đã có mặt, thực hiện các biện pháp tâm lý, kiên trì thuyết phục thì chị H. mới tỉnh ngộ, biết là mình đã bị lừa và cho biết đã chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng lừa đảo với số tiền lên đến gần 1,6 tỷ đồng.

Theo chị H. trình bày, khoảng tháng 1-2024, chị kết bạn với một người nam qua mạng xã hội và được gợi ý tham gia đầu tư, công việc nhẹ nhàng nhưng mang lại nhiều tiền. Nghe theo lời của người này, chị H. tham gia vào nhóm Telegram “phần mềm đầu tư USD JPY Ngoại hối”, lập tài khoản để đầu tư bằng hình thức mua bán ngoại tệ kiếm lời.

Chị H. nhiều lần ra ngân hàng trên địa bàn TP Quy Nhơn, nộp tiền vào các tài khoản do nhóm này cung cấp, với tổng số tiền là 800 triệu đồng. Khi thấy số tiền đầu tư đã tăng lên 1,8 tỷ đồng, chị H. thực hiện các bước để rút tiền về nhưng không được. Những người trong nhóm Telegram nói chị H. đã nhập sai số tài khoản, thực hiện sai trình tự nên không thể hoàn tất thủ tục và sau đó chị H. bị chặn, không liên lạc được với nhóm. Lúc này chị H. vẫn chưa tin mình bị lừa đảo mà nghĩ đó là do lỗi của mình.

Chị H. tiếp tục lên mạng tìm kiếm các nhóm hỗ trợ thu hồi tiền và liên lạc với trang “Dịch Vụ Trực Tuyến”. Chị H. được hướng dẫn phải nộp phí 2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của nhân viên hỗ trợ để giúp lấy lại số tiền 800 triệu đồng đã đầu tư. Nhân viên của trang này thông báo chị H. đã tham gia vào ứng dụng rửa tiền nên mới bị chặn, không cho rút và gửi đường link: h5.sands8888.com và nói là đây là một trang liên kết của phần mềm mà chị H. đã đầu tư. Các đối tượng yêu cầu chị H. vào tham gia chơi cá cược để lấy lại số tiền đã mất.

Cả tin, chị H. tiếp tục bị lừa lần 2 là nạp tiền nhiều lần vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 800 triệu đồng để chơi cá cược và được thông báo thắng cược hơn 1,7 tỷ đồng. Chị H. thao tác rút tiền về tài khoản nhưng cũng bị thông báo nhập sai thủ tục và được yêu cầu phải nộp thêm 99 triệu đồng mới rút được. Do đó, ngày 1-3-2024, chị H. ra phòng giao dịch Phú Tài - Ngân hàng Sacombank Bình Định, làm thủ tục rút 700 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chuyển qua tài khoản cá nhân của mình, định chuyển tiếp cho các đối tượng với mong muốn lấy được 1,7 tỷ đồng trong tài khoản thì được ngăn chặn mới biết mình bị lừa 2 lần.

LÊ GIANG